Audit Internal


Piagam Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki Piagam Audit Internal sebagai amanat untuk melaksanakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Audit Internal dengan kompetensi, independensi dan reliabilitas sehingga dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Piagam Audit Internal dibentuk dan berdasarkan Keputusan Direksi No. AAID / CEO-CORSEC / 8-2018 / 017 tanggal 29 Agustus 2018.

Piagam Audit Internal


Perseroan telah membentuk Divisi Audit Internal yang merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mematuhi Peraturan Otoritas Pasar Modal serta untuk meningkatkan nilai-nilai tata kelola internal yang kuat dan memperbaiki operasional Perseroan

Profil Ketua Audit Internal


Bastianus H. Freddy

Warga Negara Indonesia diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tanggal 23 Februari 2018, dengan Surat Keputusan No : AAID/SK-DU/2-2018/002. Lulus dari Universitas Atmajaya pada tahun 2004. Beliau mengikuti berbagai pelatihan mengenai perbankan dan perpajakan. Memiliki pengalaman dalam bidang Audit lebih dari 14 tahun.

Kedudukan Divisi Audit Internal dalam Perusahaan

Sumber Daya dan Kompetensi Divisi Audit Internal

Per 31 desember 2017, Divisi Audit internal beranggotakan 4 orang, yaitu dipimpin oleh 1 Kepala Divisi Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan 3 Anggota Auditor.

Tugas dan Tanggung Jawab

  • Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
  • Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
  • Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
  • Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  • Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
  • Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  • Bekerja sama dengan Komite Audit;
  • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
  • Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Kegiatan Divisi Audit Internal Tahun 2017

Sepanjang 2017, Divisi Audit Internal telah melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Telah melaksanakan tugas dalam memastikan berjalannya sistem dan prosedur administrasi dan operasional Perseroan, dalam periode 2017 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
  2. Telah melaksanakan penelaahan laporan keuangan interim serta memberikan masukan-masukan yang positif.
  3. Mengimplementasikan tugas dalam memastikan tertib administrasi.
  4. Memastikan bahwa Perseroan di dalam operasionalnya tetap melaksanakan HSE (Health Safety Environment) terutama di lokasi usaha.
  5. Dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas internal audit termasuk didalamnya bidang keuangan, operasional dan pemasaran.