Komite Nominasi dan Remunerasi


Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi


Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. AAID/SK-DK/2-2018/002 tanggal 6 Maret 2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Kamarudin bin Meranun
56 tahun
Warga Negara Malaysia
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Masa Jabatan 5 (lima) tahun
Dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. AAID/SK-DK/2-2018/002
Riwayat Pendidikan Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 63 Laporan Tahunan
Pengalaman Kerja Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 63 Laporan Tahunan

Pin Haris
48 tahun
Warga Negara Indonesia
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Masa Jabatan 5 (lima) tahun
Dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. AAID/SK-DK/2-2018/002
Riwayat Pendidikan Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 62 Laporan Tahunan
Pengalaman Kerja Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 62 Laporan Tahunan

Sandy Wiwanto
45 tahun
Warga Negara Indonesia
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Masa Jabatan 5 (lima) tahun
Dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. AAID/SK-DK/2-2018/002
Riwayat Pendidikan Gelar MBA – HR Management, Universitas Gadjah Mada, 1990-1996
Pengalaman Kerja Head of People (Mary 2015 – present)
General Manager Human Resources, KFC (August 2014-April 2015)
Senior HR Business Partner, Merck Group (December 2013-July 2014)
HR Manager, Frigoglass (November 2011-December 2013)
HR Manager, PPI, Schott Igar Glass Indonesia (September 2009-November 2011)

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
    1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      • Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      • Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      • Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
    3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
    1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      • Struktur Remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif; dan/atau tunjangan yang bersifat tetap atau variable
      • Kebijakan atas Remunerasi; dan
      • Besaran atas Remunerasi
    2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesusaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2017

Terkait dengan fungsi Nominasi:

  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    • Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    • Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
    • Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi tersebut maka Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

  1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2017 Nominasi dan Remunerasi belum melaksanakan rapat dikarenakan Perseroan baru dibentuk pada akhir Desember 2017.