Komite Nominasi dan Remunerasi


Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan POJK 34/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memiliki Pedoman Komite yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada 1 Oktober 2018. Pedoman Komite berisi panduan kerja Komite termasuk didalamnya tugas dan tanggung jawab Komite serta pelaksanaan Rapat Komite.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terdiri dari seorang Ketua Komite yang juga merupakan Komisaris Independen dan beranggotakan 2 (dua) orang yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk secara khusus oleh Dewan Komisaris.
  2. Pihak yang diangkat sebagai anggota lainnya dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
    • anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat; dan/atau
    • pihak yang berasal dari luar Perseroan; dan/atau
    • pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia, dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat berasal dari pihak dengan jabatan manajerial yang membidangi sumber daya manusia.

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Agus Toni Sutirto
60 tahun
Warga Negara Indonesia
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen
Masa Jabatan 5 (lima) tahun
Dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. AAID/SK-DK/10-2018/008
Riwayat Pendidikan Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 52 Laporan Tahunan
Pengalaman Kerja Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 52 Laporan Tahunan
Kamarudin bin Meranun
57 tahun
Warga Negara Malaysia
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Masa Jabatan 5 (lima) tahun
Dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. AAID/SK-DK/10-2018/008
Riwayat Pendidikan Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 51 Laporan Tahunan
Pengalaman Kerja Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 51 Laporan Tahunan
Pin Haris
49 tahun
Warga Negara Indonesia
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Masa Jabatan 5 (lima) tahun
Dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. AAID/SK-DK/10-2018/008
Riwayat Pendidikan Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 51 Laporan Tahunan
Pengalaman Kerja Sebagaimana dipaparkan dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 51 Laporan Tahunan
Nur Septiana
30 tahun
Warga Negara Indonesia
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Masa Jabatan 5 (lima) tahun
Dasar Pengangkatan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. AAID/SK-DK/10-2018/008
Riwayat Pendidikan Sarjana Ilmu Manajemen – Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (Jogjakarta), 2006-2010
Pengalaman Kerja 2016–Current: People Expertise Manager, PT Indonesia AirAsia
2015–2016: Human Resources Business Partner for all division, PT Indonesia AirAsia Extra.
2014-2015: Human Resources Business partner for Non-Revenue Division, PT Sampoerna Financial Group.
2010-2014: First Senior Manager in Operations Improvement, PT Bank Mandiri Tbk

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
    1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      • Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      • Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      • Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
    3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
    1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      • Struktur Remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif; dan/atau tunjangan yang bersifat tetap atau variable
      • Kebijakan atas Remunerasi; dan
      • Besaran atas Remunerasi
    2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesusaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2018

  1. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
  2. Menelaah dan menentukan/mengusulkan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
  3. Meninjau kembali kebijakan nominasi dan remunerasi yang ada antara lain terkait dengan kebijakan penilaian kinerja, kebijakan pengunduran diri, program pengembangan dan rencana suksesi.
  4. d. Melakukan penilaian kinerja para anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui proses dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diatur sebagai berikut:

  1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2) jumlah anggota;
  3. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  4. Setiap Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam Risalah Rapat termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 2 (dua) kali Rapat dengan tingkat kehadiran 100% dari anggota Komite dengan rinician rapat sebagai berikut:

NO TANGGAL AGENDA RAPAT
1 09-07-2018 1. Committee Organization & Reporting;
2. Functions;
3. 2018 Meeting Agenda;
4. Signing Document: Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi.
2 24-10-2018 1. Updated Organization Chart;
2. Position Changes.